外贸订单骗局的真实经历（前段时间有个自称是个服装外贸公司的经理给我打电话，说是有单要找工厂合作.30%定金出货给钱，我答应了 约）

本文目录

• 前段时间有个自称是个服装外贸公司的经理给我打电话，说是有单要找工厂合作.30%定金出货给钱，我答应了 约
• 外贸同行，您遇到过诈骗/钓鱼邮件吗
• 香港外贸骗局都是怎么拉人的
• 外贸公司账户被冻结，外贸无解新骗局，拿佣金代付款卷入洗钱大坑
• 两天有一位王女士给我打电话，说他们是做外贸的，要想我们要一批货，销到朝鲜去，我怀疑他诈骗 2012-3
• 鬼佬订单真的假的
• 付预付款是外贸骗局吗

前段时间有个自称是个服装外贸公司的经理给我打电话，说是有单要找工厂合作.30%定金出货给钱，我答应了 约

看他们有没有给你下单,,现在下结论太早了,,反正说了就4天,,到时看啦,现 在的人都聪明,刚开始都说的好听,,,呵呵,, 我是做货代的,有机会合作,,

外贸同行，您遇到过诈骗/钓鱼邮件吗

Email,这种便捷的通讯工具，省时省力，最主要的是省钱！同行们每天都会用它，我想只要从事过几年外贸的同行，或许都会遇到过钓鱼邮件，或者诈骗的邮件。

我们有一个罗马尼亚的客户，忽然有一天，在what’s app中告诉我，说我们公司的美金收汇ID变更了吗，最近的款项要求转进去。晴天霹雳犹如，立刻电话过去，告诉客户，不要转账，我们公司账号从来没有改变过，十几年来，都不曾变更！立刻意识到，是遇到了诈骗邮件！立刻做一个申明文件，盖章公司的英文章，通知所有的客户：最近有冒充我司发出去的电子邮件，要求买方变更收款银行ID，要求付款的事情发生！申明我司账户从没有改变过！时候，一土耳其的客户也告诉我，他们也收到了。吓出一身冷汗！

如何防范呢？

1：绝对不点击不熟悉的电子邮件及其链接。

这些不法分子很会乔装打扮，电子邮件的主题：Re: Payment about the PO , Re: Confirmed the PI Re: Deposit of Purchase order , Re: Disoucnt about the ordr &, 是很有诱惑性的，如果最近你们公司真的有订单，那就更容易中招，如何应付呢？

2：这种诈骗邮件抑或有问题的邮件有几个特点，睁大眼睛，多个心眼。

a:附件的的内容通常是打不开的

b:如果您点击回复邮件，邮件会弹出一个提示框告诉你，收件人是不对的，还继续发吗？

3：最有诱惑力的是这样的电子邮件，如果你的邮箱和企业域名是@abc.com, 你会收到一封邮件，告知你这个邮箱的域名到期了，请登录链接，续费，很容易上当。

4：如果真的经不住好奇心，点击了进去，也不必太过于担心，做到电脑警察杀毒，最关键的是，邮箱密码时不时的更换一下即可！

5：每次有新的订单或者发货前要求客人打款的时候，建议电话一此给外商。表明一下，公司账户信息没有变更过。再不行，就在skype/whatsapp/weichat/viber上通知一下客户，公司账户是没有变更过的，如果有收到换账号的邮件，请一定小心。

外贸中的电子邮件诈骗信息，每年都会有报道的，只是你没有碰到而已，我司虽然碰到过，但是没有中招！祝好！祝外贸同行多接单，多收汇！

香港外贸骗局都是怎么拉人的

分析常见的5大外贸骗局:
1.联系人邮箱非公司邮箱 买方使用的邮箱地址后缀一般为hotmail，gmail等非公司邮箱地址，出口企业难以确定交易主体是个人还是公司，买方也极易逃避追讨。
2.贸易合同不够完善 部分出口企业未与买方签署完善的贸易合同，主要问题包括支付方式不明确（例如只约定T/T付款），买方未对合同签字盖章等。
3.支付方式多为放账 部分企业初次交易未收取预付款，即采用大额放账等较为激进的收款方式，导致收汇风险升高。
4.初次交易设局 出口企业与买方的交易均为首次交易，买方多利用出口企业急于接单，开拓新市场的心理施骗。根据部分出口企业反馈，其通过B2B平台或者各地展会，如广交会等，认识新买方，便与买方洽谈订单，开展交易，交易前未进一步了解买方，核实买方资质背景，结果掉入买方所设“陷阱”。
5.买方态度多变，金蝉脱壳 买方先是口头承认债务或承诺付款但后期回避追讨，甚至同时拖欠多方供应商货款，金额较大，引发连锁反应。
拓展资料:
一.现在诈骗手段千奇百怪，主要以短信，电话等最为常见，我们可以通过以下方式进行预防。
1.预防伪基站诈骗，如收到要求汇款的信息，即使是常见的服务号或好友号码，也要对短信内容进行甄别。最好是回拨电话进行咨询验证。
2.预防银行卡盗刷器诈骗，在小店铺购物时，尽量不要用银行卡消费，如需刷卡，要注意卡口，键盘是否有异样，刷卡时要注意遮挡，防止泄露密码信息。
3.预防利用木马病毒诈骗。网银，支付宝，微信转账等都要通过官方网站下载的APP软件进行操作，不要轻易向他人泄露银行卡账号，密码，身份证和交易验证码等相关信息。
温馨提示:平时可以多观看一些防诈骗视频和相关案件分析。

外贸公司账户被冻结，外贸无解新骗局，拿佣金代付款卷入洗钱大坑

• 报案，第一时间，促使冻结工厂账户，第一时间确保资金不被挪用。

• 所谓的孟加拉国某人（实际不知道哪个国家， 他的微信business 1414, skype:uttaragroupltd2016）冒用 uttara group companies ltd 网站：uttaragroup.webs.com, 所以你看到他发出的邮件都比那网站上的 实际联系方式不同： 电话不同（后面聊天他会说他的wahtsapp 有问题， 因为whatsapp会显示真实的电话号码，骗子肯定会说有问题， 不提供真实的号码），他的邮箱也比上面网站有点不同， 多了ltd， 一般不仔细看， 真的以为就是上面实际网站的人和邮箱。也就是说他冒用上面真实公司的网站，但是用一个类似的SKYPE,邮箱来迷惑你。他甚至给你提供上面真实公司得营业执照，然后他得微信名称和skype名称， 用上面执照的名字来迷惑你。
  他的套路是：
  他通过钓鱼方法获得国内厂家或者国外买家的邮箱， 无论他同时获得或者某一方邮件， 他能通过邮件来回回复知道哪个买家要付款了， 然后他修改形式发票，修改新的收款信息， 而这个新的收款信息，你如果想获得佣金， 你肯定会提供， 等到你收到外汇， 他马上让你结汇， 打款到新的银行账户（他会说是国内的供应商账户，个人账户）。
  在这一步， 不要以为你收钱还怕什么，你汇出除佣金以外的钱以后， 国外汇款人因为钓鱼报案， 你的银行会让你原路退回，而你的钱早已转出去了。公司账号冻结，直到你退回国外买家。如果你是公司账户，香港账户， 更麻烦。
  这个人如果你和他微信，skype聊天， 你和他达成交易后， 时不时一周或者半个月告诉你从国外某个国家有外汇进来， 有时候不同的国家。
  他寻找伙伴的邮件大概如下， 第一封邮件你以为是他写的， 其实他早以群发了， 然后给你的回复也是如下的模板： 福步论坛上有。 我copy如下， 他的套路zhihu上也有（可百度搜索： 外贸得佣金诈骗 来查看一些类似帖子。
  他钓鱼真实买家和卖家后， 他都可以得到银行水单给你

两天有一位王女士给我打电话，说他们是做外贸的，要想我们要一批货，销到朝鲜去，我怀疑他诈骗 2012-3

你的怀疑是很有道理的！
我的同事曾经遭遇过此类骗局，我也差点上当，幸亏及时问了我同事，才没去。
先简述一下我同事的案例：
骗子以订购大批货物为诱饵，让我同事去了长沙。见面之后，拿了我同事的合同，对方说要去财务那里批钱，但是需要我同事拿出点好处给财务，好办事。最后我同事被骗了现金六百元，另外付出了两人的来回车票和请骗子吃饭的钱。
一般人都觉得已经到地方了，金额也不大，禁不住骗子的再三忽悠就把钱拿出来了。骗子也正是利用了我们的这种心理，就一定要求我们过去。
我当时为了最终确认联系我的那人是不是骗子，就告之有事走不开，先免费寄样品给他。他说人不过去，就不买我们的货了，寄样品没用。试问正常采购的人，谁会拒绝免费的样品呢？

鬼佬订单真的假的

真的。
1、鬼佬通过外贸公司在一些商家手中订购一批货物，然后鬼佬会把货款付给外贸公司，商家也真的把货物交给外贸公司了。
2、之后外贸公司拿着货和钱一起人间蒸发。警察也不会受理，这就是真的鬼佬订单。

付预付款是外贸骗局吗

杰克，一个外国商人，最近收到了来自尼日利亚的询盘。买家可以说是天使：订单量大；不讨价还价；预付50%，剩下的50%发货前付清；也接受批量发货。之后买家说货款从德国来，直接付100%。

看到这里，很多老外贸都会意识到可疑的地方。毕竟天上不会掉馅饼！尤其是尼日利亚派！许多骗子来自尼日利亚，这违背了一个客观事实。)

做外贸的朋友应该有印象。几年前，一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆朋友圈，就像这个尼日利亚“买家”的套路。

典型案件

灯光老师梁先生接到一个骗子的订单。“买家”通过第三方账户进行了支付，金额远远超过了货款。买家让梁先生把剩下的钱打给另一家供应商，梁先生没有怀疑他，就这么做了。

然后，一家台湾省公司在香港报警，说是汇款人。因为邮箱被黑，钱最后转到了梁先生手里。台湾省公司要求梁先生退钱，但是梁先生已经按照骗子的要求把钱转给别人了！更何况香港警方已经冻结了梁先生的离岸账户！

在这种情况下，如果对方不撤诉，案件没有了结，无论是香港公司，香港账户，香港公司，还是国内离案账户，都将被冻结，无法注销和重开。最严重的影响就是企业的资金在里面，被冻结，直接面临资金流断裂的问题！

梁老师不得不找各种证据向台省公司和警方证明自己没有和骗子在一起。

后来经香港警方查证，骗子把从台湾省公司骗来的钱分成四份，其中一份进了梁先生的账户，然后再分成几份继续流转。台湾省公司确实可以起诉梁先生“不当得利”，梁先生也可以起诉他把钱转过去的公司“不当得利”，然后就极其复杂，不一定能把钱要回来。最后可能是大家疲于应付，无奈为骗子买单。

—后来，这种骗局的变体佣金版本出现了—

一位尼日利亚客人和外商小s商量，因为他们国家外汇管制，不方便收汇款手续费。能不能让小s帮他汇美金，汇到国内的一张卡上，他可以给10%的佣金？

小根本没有意识到洗钱的风险，觉得有一份微薄的收入就不错了，就答应了这个“客人”。

后来，小s的账户收到了一笔来自日本的6000美元汇款。尼日利亚人说是他客户的，让小s扣10%佣金，然后换成人民币，转到国内的账户。s做到了。

没过多久，小s的银行经理通知她，她收到一份关于6000美元被拒的投诉，投诉她的离岸账户涉嫌诈骗，对方要求提取这6000美元。她的账户已经被冻结，正常业务无法进行。银行方面表示，除非日本客户主动解除投诉，别说解冻恢复使用，就连取消也必须在6000美元返还后才能进行。

此时小s欲哭无泪，贪小便宜，吃了大亏。

之后，犯罪分子手段升级，更复杂的防不胜防的案件出现了：

外贸人Terry遇到一个客人A，A介绍他有多年美国最终零售商的采购经验。他主要帮这些买家找中国工厂做代工，他从中收取佣金，赚取服务费。他说，因为他下家直接付钱给中国工厂，最后，双方达成私下合作，甩了他。所以他必须在中国找一个“合作伙伴”充当“工厂”，和他一起处理下家。这个“合伙人”实际上相当于他在中国的金融公司，帮他给“真正的供应商”付款，负责后续的出货。

特里收到了一份委托协议，这是非常正式的。此外，A还提供了自己的护照、营业执照等个人信息。工商网上也可以查到公司的信息。已经成立好几年了，有自己的官网，也说明他们在全球范围内为美国买家寻找供应商。

一切看起来都像是一件严肃的事情。

双方小小的合作了一下，过了一会儿，A突然说有一个最终买家，愿意出多少钱到Terry的账户上。钱是从加拿大来的，A说是直接从下家来的，因为他跟下家说特里是他帮忙找的中国工厂。告诉特里把钱转到一个深圳账户，说是工厂老板的账户。

很快，仅仅过了两个星期，最大的一笔款项到了，12万美元。a还以再下单为借口，要求支付另一个深圳账户。此时，特里变得警觉起来。先问客户要买什么产品，回答是电子产品，价值确实高。深圳也是这类产品的生产基地，没错。然后他找借口向客户要工厂的联系方式。

特里去工厂确认了。工厂说这个订单是正品，但是美国客户提供的账号不是他们家账号，账号和户名都不匹配。厂方表示：泰瑞作为服务商，无权过问订单细节。他只需要与美国客户确认正确的账号，然后进行支付。因此，特里无法了解更多。

话又说回来，在确认客户给的是假账号后，面对Terry的提问，客户回答道：“对不起，真的是我们财务方面的失误。我们马上改正，谢谢您的提醒。”客户很好地解决了“问题”。第二次给的账号，Terry又和工厂确认了一下，最后付款了。

钱汇出后不久，特里收到银行通知：后两笔款项2万美元和12万美元被汇款人投诉汇错了账户，要求原物返还；然后，银行反馈，两个汇款人强调自己被骗进了钱。于是，银行要求特里全额退款，并封了特里的账户！

特里只是想做一个“代购”服务，却陷入了洗钱坑！

回到杰克一开始收到的尼日利亚询价，现在杰克遇到了

了疑似想玩这个套路的“买家”，该怎么办？万一的万一，买家是个真实的买家呢？

首先，可以跟这位买家说，对于非本国付款的（针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来），公司要求与付款公司核实，查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到，你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失，那基本可以断定是个骗子。

其次，与汇款方核实，汇款是否存在问题，是不是被钓鱼了。此时只收款，不发货，不汇出。如果汇款方确认没问题，则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱，那么把钱原路退回即可。

遇上那种死活要给你钱，一笔一笔往你账户里打钱的，是骗子没商量。此时不能心怀侥幸，觉得反正我没损失，就按骗子的要求去操作了，要知道，你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑，给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

此外，对于给客人提供“采购代理”的外贸人，切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款，可以，但必须是在跟进订单的情况下，再帮付该订单相应的款项相对才会安全，代付款时也要让对方提供授权书等证明。

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